大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次（臨時）會議，于2017年3月21日14：30在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于2017年3月18日以郵件或傳真方式送達(dá)。會議由王浩宇先生主持，監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

審議通過了關(guān)于《公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金》的議案

為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費(fèi)用，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對日常流動資金的需要，促使公司股東利益最大化，在保證募集資金項目建設(shè)資金需求的前提下，公司擬使用部分2016年度非公開發(fā)行股份募集資金5,000 萬元暫時補(bǔ)充公司的流動資金，使用期限不超過自本次董事會批準(zhǔn)之日起 12 個月，到期將歸還至募集資金專戶。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會經(jīng)審核發(fā)表了審核意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中國銀河證券證券股份有限公司出具《中國銀河證券證券股份有限公司關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見具體內(nèi)容詳見2017年3月22日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

董事會

2017年3月22日